撸撸网 浙江忠心药业股份有限公司2024年第三季度论说|上海证券报
证券代码：603811 证券简称：忠心药业撸撸网
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何荒唐记录、误导性述说或者紧要遗漏，并对其内容的确凿性、准确性和好意思满性承担法律牵累。
遑急内容指示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高等管束东说念主员保证季度论说内容的确凿、准确、好意思满，不存在荒唐记录、误导性述说或紧要遗漏，并承担个别和连带的法律牵累。
公司厚爱东说念主、专揽司帐责任厚爱东说念主及司帐机构厚爱东说念主（司帐专揽东说念主员）保证季度论说中财务信息的确凿、准确、好意思满。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要司帐数据和财务办法
单元：元 币种：东说念主民币
■
注：“本论说期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非时时性损益技俩和金额
√适用 □不适用
单元:元 币种:东说念主民币
■
对公司将《公开刊行证券的公司信息涌现解释性公告第1号逐个非时时性损益》未列举的技俩认定为的非时时性损益技俩且金额紧要的，以及将《公开刊行证券的公司信息涌现解释性公告第1号逐个非时时性损益》中列举的非时时性损益技俩界定为时时性损益的技俩，应阐明原因。
√适用 □不适用
单元：元 币种：东说念主民币
■
（三）主要司帐数据、财务办法发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、鼓吹信息
（一）平凡股鼓吹总额和表决权规复的优先股鼓吹数目及前十名鼓吹捏股情况表
单元：股
■
捏股5%以上鼓吹、前10名鼓吹及前10名无穷售畅通股鼓吹参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名鼓吹及前10名无穷售畅通股鼓吹因转融通出借/返璧原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者蔼然的对于公司论说期酌量情况的其他遑急信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一）审计宗旨类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并钞票欠债表
2024年9月30日
编制单元：浙江忠心药业股份有限公司
单元：元 币种：东说念主民币 审计类型：未经审计
■
公司厚爱东说念主：赵春建 专揽司帐责任厚爱东说念主：吕孙战 司帐机构厚爱东说念主：许海萍
合并利润表
2024年1一9月
编制单元：浙江忠心药业股份有限公司
单元：元 币种：东说念主民币 审计类型：未经审计
■
本期发生团结戒指下企业合并的，被合并方在合并前已毕的净利润为：0元， 上期被合并方已毕的净利润为：0元。
公司厚爱东说念主：赵春建 专揽司帐责任厚爱东说念主：吕孙战 司帐机构厚爱东说念主：许海萍
合并现款流量表
2024年1一9月
编制单元：浙江忠心药业股份有限公司
单元：元 币种：东说念主民币 审计类型：未经审计
■
公司厚爱东说念主：赵春建 专揽司帐责任厚爱东说念主：吕孙战 司帐机构厚爱东说念主：许海萍
母公司钞票欠债表
2024年9月30日
编制单元：浙江忠心药业股份有限公司
单元：元 币种：东说念主民币 审计类型：未经审计
■
公司厚爱东说念主：赵春建 专揽司帐责任厚爱东说念主：吕孙战 司帐机构厚爱东说念主：许海萍
母公司利润表
2024年1一9月
编制单元：浙江忠心药业股份有限公司
单元：元 币种：东说念主民币 审计类型：未经审计
■■
公司厚爱东说念主：赵春建 专揽司帐责任厚爱东说念主：吕孙战 司帐机构厚爱东说念主：许海萍
母公司现款流量表
2024年1一9月
编制单元：浙江忠心药业股份有限公司
单元：元 币种：东说念主民币 审计类型：未经审计
■
公司厚爱东说念主：赵春建 专揽司帐责任厚爱东说念主：吕孙战 司帐机构厚爱东说念主：许海萍
2024年出手次扩充新司帐准则或准则解释等触及调度初度扩充任年齿首的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
浙江忠心药业股份有限公司董事会
2024年10月28日撸撸网
证券代码：603811 证券简称：忠心药业 公告编号：2024-034
浙江忠心药业股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决策公告
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何荒唐记录、误导性述说或者紧要遗漏，并对其内容的确凿性、准确性和好意思满性承担法律牵累。
一、董事会会议召开情况
1、浙江忠心药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2024年10月28日在洞头制造部研发大楼会议室（温州市洞头区化工路118号）以通讯样式召开。
2、本次会议奉告和材料于2024年10月18日以电话及邮件等样式发送举座董事、监事和高等管束东说念主员。
3、本次会议应参加董事9东说念主，实质参加董事9东说念主。
4、本次会议由董事长颜贻意主捏，公司监事、高等管束东说念主员、证券事务代表、董秘助理、审计部司理、投资部司理列席了本次会议。
5、本次会议召开合适《中华东说念主民共和国公司法》和《浙江忠心药业股份有限公司礼貌》等关联功令，会议决策正当灵验。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《浙江忠心药业股份有限公司2024年第三季度论说》
具体内容详见公司同日于指定信息涌现媒体涌现的《浙江忠心药业股份有限公司2024年第三季度论说》。
表决效果：9票本旨；0票反对；0票弃权。
本议案在董事会审议前也曾公司董事会审计委员会审议通过。
2、审议通过《对于改动公司〈司帐师事务所选聘轨制〉的议案》撸撸网
具体内容详见公司同日于指定信息涌现媒体涌现的《浙江忠心药业股份有限公司司帐师事务所选聘轨制》。
表决效果：9票本旨；0票反对；0票弃权。
本议案在董事会审议前也曾公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交鼓吹大会审议。
3、审议通过《对于公司续聘司帐师事务所的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息涌现媒体涌现的《浙江忠心药业股份有限公司对于续聘司帐师事务所的公告》（公告编号：2024-036）。
表决效果：9票本旨；0票反对；0票弃权。
本议案在董事会审议前也曾公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交鼓吹大会审议。
4、审议通过《对于召开2024年第二次临时鼓吹大会的议案》
公司决定于2024年11月13日召开2024年第二次临时鼓吹大会，审议上述需提交鼓吹大会审议的事项。
会议具体召开时候、场地、议题等内容详见公司同日于指定信息涌现媒体涌现的《浙江忠心药业股份有限公司对于召开2024年第二次临时鼓吹大会的奉告》（公告编号：2024-038）。
表决效果：9票本旨；0票反对；0票弃权。
特此公告。
浙江忠心药业股份有限公司董事会
2024年10月28日
证券代码：603811 证券简称：忠心药业 公告编号：2024-038
浙江忠心药业股份有限公司
对于召开2024年第二次临时鼓吹大会的奉告
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何荒唐记录、误导性述说或者紧要遗漏，并对其内容的确凿性、准确性和好意思满性承担法律牵累。
遑急内容指示：
● 鼓吹大会召开日历：2024年11月13日
● 本次鼓吹大会接收的积聚投票系统：上海证券来回所鼓吹大汇积聚投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)鼓吹大会类型和届次
2024年第二次临时鼓吹大会
(二)鼓吹大会召集东说念主：董事会
(三)投票样式：本次鼓吹大会所接收的表决样式是现场投票和积聚投票相集合的样式
(四)现场会议召开的日历、时候和场地
召开的日历时候：2024-11-13 9点00 分
召开场地：浙江省温州市洞头区化工路118号浙江忠心药业股份有限公司洞头制造部研发大楼307会议室
(五)积聚投票的系统、起止日历和投票时候。
积聚投票系统：上海证券来回所鼓吹大汇积聚投票系统
积聚投票起止时候：自2024年11月13日
至2024年11月13日
接收上海证券来回所积聚投票系统，通过来回系统投票平台的投票时候为鼓吹大会召开当日的来回时候段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时候为鼓吹大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票门径
触及融资融券、转融通业务、商定购回业务研究账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券来回所上市公司自律监管指引第1号 一 活动运作》等关联功令扩充。
(七)触及公开搜集鼓吹投票权
无
二、会议审议事项
本次鼓吹大会审议议案及投票鼓吹类型
■
1、各议案已涌现的时候和涌现媒体
上述议案也曾公司第四届董事会第十二次会议审议通过，研究决策公告及文已按照功令和条件于2024年10月29日在上海证券来回所网站及公司采纳的中国证监会指定信息涌现媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》进行了涌现。
2、十分决策议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案2
4、触及关联鼓吹侧目表决的议案：无
应侧目表决的关联鼓吹称呼：无
5、触及优先股鼓吹参与表决的议案：无
三、鼓吹大会投票忽闪事项
(一)本公司鼓吹通过上海证券来回所鼓吹大汇积聚投票系统期骗表决权的，既不错登陆来回系统投票平台（通过指定来回的证券公司来回末端）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初度登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成鼓吹身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站阐明。
(二)捏有多个鼓吹账户的鼓吹，可期骗的表决权数目是其名下通盘鼓吹账户所捏调换类别平凡股和调换品种优先股的数目总和。
捏有多个鼓吹账户的鼓吹通过本所积聚投票系统参与鼓吹大汇积聚投票的，不错通过其任一鼓吹账户参加。投票后，视为其通盘鼓吹账户下的调换类别平凡股和调换品种优先股均已分别投出团结宗旨的表决票。
捏有多个鼓吹账户的鼓吹，通过多个鼓吹账户重叠进行表决的，其通盘鼓吹账户下的调换类别平凡股和调换品种优先股的表决宗旨，分别以种种别和品种股票的第一次投票效果为准。
(三)鼓吹所投选举票数跨越其领有的选举票数的，或者在差额选举中投票跨越应选东说念主数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)团结表决权通过现场、本所积聚投票平台或其他样式重叠进行表决的，以第一次投票效果为准。
(五)鼓吹对通盘议案均表决结束才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限牵累公司上海分公司登记在册的公司鼓吹有权出席鼓吹大会（具体情况详见下表），并不错以书面样式交付代理东说念主出席会议和参加表决。该代理东说念主无须是公司鼓吹。
■
(二)公司董事、监事和高等管束东说念主员。
(三)公司遴聘的讼师。
(四)其他东说念主员
五、会议登记步地
1、登记时候：2024年11月7日（星期四）
上昼9:30-11:30，下昼14:00-17:00
2、登记地址：上海市闵行区新虹街说念申虹路988弄9号富力悦王人F座7层公司董事会办公室
研究东说念主：陈雪琴、张艳
电话：021-33283295
传真：021-33283305
邮箱：office@chengyipharma.com
3、登记手续：
（1）个东说念主鼓吹:个东说念主鼓吹躬行出席会议的，应捏有本东说念主身份证或其他大要标明身份的灵考证件或阐明、股票账户卡；交付代理他东说念主出席会议的，代理东说念主应捏有交付东说念主身份证原件或者复印件、代理东说念主身份证原件、授权交付书原件（详见附件一）
（2）法东说念主鼓吹：法东说念主鼓吹的法定代表东说念主出席会议的，应捏有贸易牌照复印件（加盖公章）、法东说念主鼓吹股票账户卡、本东说念主身份证、能阐明其具有法定代表东说念主阅历的灵考阐明；交付代理东说念主出席会议的，代理东说念主应捏有贸易牌照复印件（加盖公章）、法东说念主鼓吹股票账户卡、本东说念主身份证、法东说念主鼓吹单元的法定代表东说念主照章出具的书面授权交付书（详见附件一）。
（3）鼓吹可用传真、信函或邮件样式进行登记，须在登记时候2024年11月7日下昼17:00前投递、传真、信函或邮件登记需附上述1、2款所列的阐明材料复印件，出席会议时需佩带原件。传真、信函以登记时候内公司收到为准，并请传真或信函上注明研究电话。
六、其他事项
现场会议会期1天，出席会议者食宿、交通费自理。
特此公告。
浙江忠心药业股份有限公司董事会
2024年10月28日
附件1：授权交付书
● 报备文献
冷落召开本次鼓吹大会的董事会决策
附件1：授权交付书
授权交付书
浙江忠心药业股份有限公司：
兹交付 先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年11月13日召开的贵公司2024年第二次临时鼓吹大会，并代为期骗表决权。
交付东说念主捏平凡股数：
交付东说念主捏优先股数：
交付东说念主鼓吹账户号：
■
交付东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名：
交付东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号：
交付日历： 年 月 日
备注：
交付东说念主应当在交付书中“本旨”、“反对”或“弃权”意向中采纳一个并打“√”，对于交付东说念主在本授权交付书中未作具体指导的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。
证券代码：603811 证券简称：忠心药业 公告编号：2024-035
浙江忠心药业股份有限公司
第四届监事会第九次会议决策公告
本公司监事会及举座监事保证本公告内容不存在职何荒唐记录、误导性述说或者紧要遗漏，并对其内容的确凿性、准确性和好意思满性承担法律牵累。
一、监事会会议召开情况
1、浙江忠心药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2024年10月28日在公司洞头制造部会议室（温州市洞头区化工路118号）以通讯样式召开。
2、本次会议奉告和材料于2024年10月18日以电话及邮件等样式发送举座监事。
3、本次会议应参加监事3东说念主，实质参加监事3东说念主。
4、本次会议由监事会主席曾焕群主捏。公司董事会布告柯泽慧列席了本次会议。
5、本次会议召开合适《中华东说念主民共和国公司法》和《浙江忠心药业股份有限公司礼貌》等关联功令，会议决策正当灵验。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《浙江忠心药业股份有限公司2024年第三季度论说》
监事会以为：公司2024年第三季度论说的编制和审议门径合适研究法律、法例、规章和《公司礼貌》以及公司里面管束轨制的研究功令。内容和样式合适中国证监会和上海证券来回所的研究功令，所包含的信息确凿、准确、好意思满地反馈了公司当期的主要酌量情况和财务景色，不存在荒唐记录、误导性述说和紧要遗漏。未发现参与2024年第三季度论说编制和审议的东说念主员有违纪泄露论说信息的活动。
具体内容详见公司同日于指定信息涌现媒体涌现的《浙江忠心药业股份有限公司2024年第三季度论说》。
表决效果：3票本旨；0票反对；0票弃权。
2、审议通过《对于公司续聘财务及内控审计机构的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息涌现媒体涌现的《浙江忠心药业股份有限公司对于续聘财务及内控审计机构的公告》（公告编号：2024-036）。
表决效果：3票本旨；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交鼓吹大会审议。
特此公告。
浙江忠心药业股份有限公司监事会
2024年10月28日
证券代码： 603811 证券简称：忠心药业 公告编号：2024-036
浙江忠心药业股份有限公司
对于续聘司帐师事务所的公告
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何荒唐记录、误导性述说或者紧要遗漏，并对其内容的确凿性、准确性和好意思满性承担法律牵累。
遑急内容指示：
● 拟聘任的司帐师事务所称呼：中汇司帐师事务所（特地平凡结伙）（以下简称“中汇司帐师事务所”）
一、拟聘任司帐师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
中汇司帐师事务所，于2013年12月转制为特地平凡结伙，管束总部开发于杭州，系原具有证券、期货业务审计阅历的司帐师事务所之一，长久从事证券管功绩务。
事务所称呼：中汇司帐师事务所（特地平凡结伙）
树立日历：2013年12月19日
组织样式：特地平凡结伙
注册地址：杭州市上城区新业路8号华联期间大厦A幢601室
首席结伙东说念主：余强
2、东说念主员信息
截止2023年12月31日，中汇司帐师事务所结伙东说念主数目103东说念主，注册司帐师东说念主数701东说念主，签署过证券管功绩务审计论说的注册司帐师东说念主数282东说念主。
3、业务范围
体检偷拍中汇司帐师事务所2023年度经审计的业务收入为108，764万元，其中审计业务收入97，289万元，证券业务收入54，159万元。
2023年共经办180家上市公司年报审计，客户主要行业涵盖：
（1）制造业-专用开辟制造业；
（2）制造业-电气机械及器材制造业；
（3）信息传输、软件和信息本事管功绩-软件和信息本事管功绩；
（4）制造业-缱绻机、通讯和其他电子开辟制造业；
（5）制造业-医药制造业。
2023年度上市公司审计收费总额15，494万元。本公司同业业上市公司审计客户学派：15家。
4、投资者保护才智
中汇司帐师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保障累计补偿名额为30，000万元，职业保障购买合适研究功令。
中汇司帐师事务所近三年在已审结的与执业活动研究的民事诉讼中均无需承担民事牵累赔付。
5、诚信记录
中汇司帐师事务所近三年因执业活动受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管束措施7次、自律监管措施5次和递次贬责0次。34名从业东说念主员近三年因执业活动受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管束措施7次和自律监管措施8次。
（二）技俩信息
1、基本信息
■
2.诚信记录
技俩结伙东说念主、署名注册司帐师、技俩质地戒指复核东说念主近三年不存在因执业活动受到刑事处罚，受到证监会过火派出机构、行业专揽部门的行政处罚、监督管束措施，受到证券来回时事、行业协会等自律组织的自律监管措施、递次贬责的情况。
3.安逸性
中汇司帐师事务所及技俩结伙东说念主、署名注册司帐师、技俩质地戒指复核东说念主不存在可能影响安逸性的情形。
4.审计收费
2023年度中汇司帐师事务所对公司的审计用度为110万元。其中年报审计收费100万元，内控审计收费10万元。
2024 年度中汇司帐师事务所对公司的审计用度为 110 万元(年报审计收费100 万元、内控审计收费10万元)。审计用度凭证公司业务范围及溜达情况协商细目，与上期调换。
审计收费订价原则主要基于专科劳动所承担的牵累和需进入专科本事的进度，详尽琢磨参与责任职工的训戒和级别相应的收费率以及进入的责任时候等要素订价。
二、拟续聘司帐师事务所实践的门径
（一）审计委员会审议宗旨
公司董事会审计委员会对中汇司帐师事务所的专科胜任才智、投资者保护才智、安逸性和诚信景色等进行了充分的了解和审查，以为中汇司帐师事务所具备证券期货研究业务审计从业阅历，并对其2023年度审计责任情况及质地进行了详尽评估，以为该事务所坚捏客不雅、公说念、安逸的审计准则，恪尽责守、勤苦尽责地实践了研究职责，审计论断合适公司的实质情况，本旨向董事会冷落续聘其为2024年度审计机构。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司已于2024年10月28日召开第四届董事会第十二次会议以9票本旨、0票反对、0票弃权审议通过了《对于公司续聘司帐师事务所的议案》，决定续聘中汇司帐师事务所（特地平凡结伙）为本公司2024年度的财务及内控审计机构，聘期一年。
（三）成功日历
本次聘任司帐师事务所事项尚需提交鼓吹大会审议，并自公司鼓吹大会审议通过之日起成功。
特此公告。
浙江忠心药业股份有限公司董事会
2024年10月28日
证券代码：603811 证券简称：忠心药业 公告编号：2024-037
浙江忠心药业股份有限公司
对于2024年第三季度主要酌量数据的公告
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何荒唐记录、误导性述说或者紧要遗漏，并对其内容的确凿性、准确性和好意思满性承担法律牵累。
凭证上海证券来回所发布的《上市公司行业信息涌现指引第六号逐个医药制造》和《对于作念好上市公司2024年第三季度涌现责任的奉告》条件，现将浙江忠心药业股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第三季度主要酌量数据涌现如下：
一、论说期内，公司主贸易务分行业、分居品酌量情况：
单元：元 币种：东说念主民币
■
二、论说期内，公司主贸易务按诊治边界差异的酌量情况：
单元：元 币种：东说念主民币
■
三、论说期内，公司主贸易务分地区酌量情况：
单元：元 币种：东说念主民币
■
特此公告
浙江忠心药业股份有限公司董事会
2024年10月28日